10 февраля 2016
Акционерам АО «BCC Invest»-
дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»:
1. АО «Банк ЦентрКредит»
2. Байсеитову Б.Р.
ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»
Настоящим сообщаем, что на заседании Совета Директоров Акционерного общества «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» (далее Общество) от 09 февраля 2016 года было принято решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится 10 марта 2016 года в 11.00 часов в месте нахождения исполнительного органа Общества по адресу: г. Алматы, ул.Шевченко, 100 (5-й этаж, конференц-зал);
Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества - 10 часов 30 минут 10 марта 2016 года;
В случае если первое Собрание не состоится:
1. время проведения повторного годового общего Собрания акционеров общества - 11 марта 2016 года, в 11 часов 00 минут в месте нахождения исполнительного органа Общества по адресу: г. Алматы, ул.Шевченко, 100 (5-й этаж, конференц-зал);
2. время регистрации участников собрания - 10 часов 30 минут 11 марта 2016 года;
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 00 часов 00 минут, 10 февраля 2016 года.
На заседании Совета директоров АО «BCC Invest» от 09.02.2016 года сформирована следующая Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «BCC Invest»:
1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «BCC Invest» за 2015 год;
2. Принятие решения о порядке распределения чистого дохода АО «BCCInvest» за 2015 год;
3. Об обращениях акционеров на действия АО «BCC Invest», его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
4. Утверждение устава Компании в новой редакции;
5. Об избрание члена Совета директоров - независимого директора;
При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «BCC Invest» акционеры Общества могут ознакомиться с интересующей их информацией и материалами по повестке дня по месту нахождения исполнительного органа Общества с 09.00 до 18.00 путем запроса материалов по адресу: г. Алматы, ул.Шевченко, 100 ( 5 этаж, контактное лицо Жаркимбаева Д.С. тел. 8 (727) 244 32 32).